В Четвертое управление МВД России поступила информация о том, что группа граждан оказывает помощь в незаконном обналичивании денежных средств, выделяемых компаниям, которые осуществляют работы в рамках исполнения государственных контрактов на предприятиях, находящихся в оперативном обслуживании Четвертого управления МВД России.
В ходе проверки данная информация подтвердилась. Полицейские установили 5 человек, входящих в организованную группу. Роли каждого члена группировки были четко распределены: организатор, активные участники, которые осуществляли управление счетами фирм-однодневок, отвечали за выдачу наличных денежных средств, оформление фиктивных договоров и осуществляли взаимодействие с сотрудниками кредитных учреждений. Также в группе были лица, осуществляющие инкассацию наличных денежных средств.
Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили фактические адреса осуществления незаконной деятельности, как в офисных помещениях, так и в адресах проживания членов организованной группы.
По данному факту следственным управлением УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В рамках сопровождения уголовного дела сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОЭБиПК Четвертого управления МВД России при силовой поддержке ЦСН московской полиции провели 13 обысков в автомобилях участников группировки и по местам их проживания, в кредитном учреждении, сотрудники которого помогали обналичивать деньги, а так же в офисных помещениях, арендованных для осуществления незаконной банковской деятельности.
В ходе проведенных мероприятий задержано пять членов группировки, изъято 45 ключей дистанционного доступа к системе Банк-Клиент и 300 печатей фирм-однодневок, используемых в преступной схеме, более 50 оригиналов регистрационных и учредительных документов фирм-однодневок, компьютерная техника и электронные носители информации.
Так же было изъято более 10 миллионов рублей, 40 тысяч долларов США, 6 тысяч евро.
В настоящее время трое участников группировки по постановлению суда находятся под домашним арестом, в отношении остальных избрана мера принуждения - обязательство о явке.
В ходе проверки данная информация подтвердилась. Полицейские установили 5 человек, входящих в организованную группу. Роли каждого члена группировки были четко распределены: организатор, активные участники, которые осуществляли управление счетами фирм-однодневок, отвечали за выдачу наличных денежных средств, оформление фиктивных договоров и осуществляли взаимодействие с сотрудниками кредитных учреждений. Также в группе были лица, осуществляющие инкассацию наличных денежных средств.
Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили фактические адреса осуществления незаконной деятельности, как в офисных помещениях, так и в адресах проживания членов организованной группы.
По данному факту следственным управлением УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве было возбужденно уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В рамках сопровождения уголовного дела сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с ОЭБиПК Четвертого управления МВД России при силовой поддержке ЦСН московской полиции провели 13 обысков в автомобилях участников группировки и по местам их проживания, в кредитном учреждении, сотрудники которого помогали обналичивать деньги, а так же в офисных помещениях, арендованных для осуществления незаконной банковской деятельности.
В ходе проведенных мероприятий задержано пять членов группировки, изъято 45 ключей дистанционного доступа к системе Банк-Клиент и 300 печатей фирм-однодневок, используемых в преступной схеме, более 50 оригиналов регистрационных и учредительных документов фирм-однодневок, компьютерная техника и электронные носители информации.
Так же было изъято более 10 миллионов рублей, 40 тысяч долларов США, 6 тысяч евро.
В настоящее время трое участников группировки по постановлению суда находятся под домашним арестом, в отношении остальных избрана мера принуждения - обязательство о явке.
