- Специальный корреспондент
В продолжение публикации о субсидиарной ответственность. Продолжим разговор об агрессивных схемах ведения бизнеса, которые сейчас не работают.
Еще таких подставных лиц называют «космонавтами», «дропами», «танкистами», «буратино», «тело».
Есть и еще одно название, которое нам известно и встречается в сатирическом романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золото́й телёнок». Помните второстепенного персонажа Фунта, профессия которого с дореволюционных времен — номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций.
Обязанность Фунта — вместо подлинного махинатора попасть под суд и в тюрьму, во время отсидки ему полагается двойной оклад.
В этом смысле фамилия «Фунт» после публикации романа стала в русской речи синонимом подставного лица. Его еще называли — Зицпредседатель Фунт.
Я сталкивался с тем, что «номиналами» были вполне нормальные люди. Видимо, нужда их толкала на такие авантюры.
«Номиналами» становились и по другим причинам.
Например, компания укрупняется и решает дробиться. В отпочковавшуюся компанию берут на должность директора или ставят участником общества вполне нормального человека, который фактически «номинал» и не принимает управленческих решений, а выполняет подчиненный трудовой функционал. И это тоже «номиналы».
Как же прекрасно и удобно прикрываться номинальным директором и/или номинальным учредителем. Особенно это удобно, когда «номинала» невозможно найти, потому что он бомж, алкоголик или наркоман.
Истинного директора или владельца компании никто не знает, де-юре он никак не «засвечен» в документах компании, а с «номинала» взять нечего.
Поэтому, раньше суды не находили способов привлечь «номинала» к ответственности, так как он не имел отношения к выводу активов и обману кредиторов.
Его единственной функцией было согласиться на занятие руководящей должности.
Сейчас же ситуация кардинально изменилась.
«Номинал» должен сдать истинного реального директора или владельца компании. В противном случае, самого «номинала» привлекут с субсидиарной ответственности, а там и до тюрьмы не далеко (п. 9 ст. 61.11 ; п. 6 ).
Тем не менее данные люди — «номиналы» по сей день востребованы и всегда найдутся люди готовые при определенных условиях стать «номиналами».
Бывают и случаи (всё еще встречаются, не без участия своих нотариусов, своих налоговых инспекторов и своих сотрудников банков) когда компанию регистрируют по потерянному паспорту гражданина.
Если кто-то зарегистрировал фирму на ваше имя без вашего ведома, то вам стоит обратиться в ИФНС и УФНС. Если это не принесло результата, вы можете написать жалобу в центральный аппарат ФНС.
В жалобе необходимо указать, что вы не участвовали в деятельности спорных организаций, не подавали на них документов и не подписывали никаких документов.
Это означает, что информация в ЕГРЮЛ была включена незаконно.
Так как данные реестра являются общедоступными, и люди считают их достоверными по умолчанию, некорректная информация может негативно сказаться на вашей работе и репутации.
В системе «Гарант» публиковалась заметка, где сообщалось о том как ФНС определяет лиц, которые профессионально работают по созданию номинальных юридических лиц.
Процитирую:
Постепенно рассмотрим некоторые из них.
Схема использование «номинала»
Номинал — это подставное лицо — физическое лицо, специально подобранное для выполнения какой-либо операции с тем, чтобы скрыть личность истинного выгодоприобретателя.Еще таких подставных лиц называют «космонавтами», «дропами», «танкистами», «буратино», «тело».
Есть и еще одно название, которое нам известно и встречается в сатирическом романе Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золото́й телёнок». Помните второстепенного персонажа Фунта, профессия которого с дореволюционных времен — номинальный руководитель фирм-однодневок, создаваемых ради финансовых махинаций.
Обязанность Фунта — вместо подлинного махинатора попасть под суд и в тюрьму, во время отсидки ему полагается двойной оклад.
В этом смысле фамилия «Фунт» после публикации романа стала в русской речи синонимом подставного лица. Его еще называли — Зицпредседатель Фунт.
Я сталкивался с тем, что «номиналами» были вполне нормальные люди. Видимо, нужда их толкала на такие авантюры.
«Номиналами» становились и по другим причинам.
Например, компания укрупняется и решает дробиться. В отпочковавшуюся компанию берут на должность директора или ставят участником общества вполне нормального человека, который фактически «номинал» и не принимает управленческих решений, а выполняет подчиненный трудовой функционал. И это тоже «номиналы».
Как же прекрасно и удобно прикрываться номинальным директором и/или номинальным учредителем. Особенно это удобно, когда «номинала» невозможно найти, потому что он бомж, алкоголик или наркоман.
Истинного директора или владельца компании никто не знает, де-юре он никак не «засвечен» в документах компании, а с «номинала» взять нечего.
Поэтому, раньше суды не находили способов привлечь «номинала» к ответственности, так как он не имел отношения к выводу активов и обману кредиторов.
Его единственной функцией было согласиться на занятие руководящей должности.
Сейчас же ситуация кардинально изменилась.
«Номинал» должен сдать истинного реального директора или владельца компании. В противном случае, самого «номинала» привлекут с субсидиарной ответственности, а там и до тюрьмы не далеко (п. 9 ст. 61.11 ; п. 6 ).
Тем не менее данные люди — «номиналы» по сей день востребованы и всегда найдутся люди готовые при определенных условиях стать «номиналами».
Бывают и случаи (всё еще встречаются, не без участия своих нотариусов, своих налоговых инспекторов и своих сотрудников банков) когда компанию регистрируют по потерянному паспорту гражданина.
Если кто-то зарегистрировал фирму на ваше имя без вашего ведома, то вам стоит обратиться в ИФНС и УФНС. Если это не принесло результата, вы можете написать жалобу в центральный аппарат ФНС.
В жалобе необходимо указать, что вы не участвовали в деятельности спорных организаций, не подавали на них документов и не подписывали никаких документов.
Это означает, что информация в ЕГРЮЛ была включена незаконно.
Так как данные реестра являются общедоступными, и люди считают их достоверными по умолчанию, некорректная информация может негативно сказаться на вашей работе и репутации.
В системе «Гарант» публиковалась заметка, где сообщалось о том как ФНС определяет лиц, которые профессионально работают по созданию номинальных юридических лиц.
Процитирую:
Ситуаций, вариаций и случаев с «номиналами» масса.
Постепенно рассмотрим некоторые из них.
