Новости Иностранные государства перестали делиться с Росфинмониторингом информацией об отмывании денег

[Собака]

Запросы ведомства игнорируются даже теми странами, чьи жители пострадали от отмывания преступных доходов.

Росфинмониторинг перестал получать от иностранных государств информацию об отмывании преступных доходов и финансирования терроризма. Об этом пишет «

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

» со ссылкой на ведомство.

В настоящее время сталкиваемся с игнорированием запросов и даже направляемой по нашей инициативе информации со стороны некоторых юрисдикций, - сказал представитель финразведки.

24 февраля 2023 года международная группа по борьбе с отмыванием денег приостановила членство РФ в FATF. Тогда же Росфинмониторинг заявил, что это решение политизированное. Оно не повлияет на работу финансовых институтов государства.

23 мая 2023 года издание

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

сообщило, что FATF может включить Россию в «черный» или в «серый» список.

Для просмотра ссылки необходимо нажать Вход или Регистрация

 

[autoritet]

международная группа по борьбе с отмыванием денег приостановила членство РФ в FATF

есть Бог на свете ) помоем теперь )