vaspvort
Ночной дозор
Команда форума
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Старожил
Migalki Club
Меценат💰️
Это история про русского предпринимателя Анатолия, который попал в Нью-Йоркский СИЗО. В жизни бывает всякое. Главное – не забывать родину. А уж родина... Пока Анатолий боролся с ФБР и мерил шагами камеру, наши ребята не растерялись и вывели все деньги с его счетов. А ещё месяц в тюрьме – и домой можно не возвращаться, ведь и дома уже не будет!
Герой истории – Анатолий Легкодымов, российский программист и основатель Bitzlato. Он был арестован на занятиях в летной школе в США. О его аресте писали ведущие американские СМИ, например . Мы также о том, как Анатолий провёл год в СИЗО, а на данный момент продолжает быть в заключении в миграционной тюрьме.
Ну и раскрывая карты до конца, схема, о которой пойдет речь, организована в стенах Мегафона. Её осуществление стало возможным благодаря созданием Альфа банком благоприятной среды в так называемой «серой зоне».
Как же связаны федеральный суд США, Washington Post, Мегафон и Альфа банк?
Дело в том, что определённые личности в офисе Мегафона очень внимательно читают новости. Анатолия арестовали 18 января 2023 года. Появилась информация в СМИ, и стало ясно, что американская прокуратура плотно взялась за его дело. Прошло всего две недели, и сим карта из телефона Анатолия всплыла в Краснодарском крае, городе Кропоткин (!), где ни Анатолий, ни даже никто из его родственников никогда не жил. То есть некоему гражданину выдали сим карту Анатолия — без предъявления паспорта, без подписи, без любых документальных свидетельств. А оригинальную карту, надо полагать, аннулировали. При этом компания Мегафон отрицала и продолжает отрицать факт выдачи карты постороннему лицу. Если бы не одно НО... По запросу суда была получена выписка использования карты.
Выписка использования сим карты, полученная через суд. Карта активизировалась в городе Кропоткин и начала путешествие по югу России.
Впрочем, Мегафон продолжает всё отрицать — ведь действительно, арест Анатолия формально «не существует» в юридической системе РФ, а значит, по Краснодарскому краю мог гулять и он сам.
Ответ Мегафона: дубликаты никому не выдавались. Внимание: якобы НИ РАЗУ не выдавались с момента ареста и ДО КОНЦА ГОДА.
Если бы опять-таки не одно НО... Оригинальная сим карта осталась в телефоне Анатолия и была конфискована властями США.
Так выглядит бланк с перечислением изъятой техники. Сим карта Мегафона была у Анатолия при себе и вставлена в айфон на момент ареста.
Однако мошенники проводили денежные операции, используя другую рабочую симку. И информация о выдаче этой симки была затерта из единой базы данных Мегафона. Это говорит о том, что в схеме задействованы менеджеры с достаточно высоким уровнем доступа.
Ну и самое красивое: естественно, на данный момент симка официально заблокирована. Когда вскрылось мошенничество, мы заблокировали её от имени Анатолия, позвонив оператору по официальному номеру. Это было в апреле 2024 года. Но спустя месяц мы обнаружили, что симка всё ещё в руках у мошенников.
Попытка входа в Телеграм аккаунт Анатолия, при этом был успешно получен одноразовый СМС код. Хорошо что был установлен внутренний 2FA пароль в Телеграме.
Итак: с момента ареста Анатолия и по сей день его сим карта находится в руках мошенников, аффилированных с Мегафоном.
Было бы интересно узнать мнение Мегафона по этому поводу.
Причём тут Альфа банк?
Иронично, как слоган Альфа банка #Смелее идёт в унисон со смелой политикой выдачи кредитов.
"Миссия и ценности".
Всего одной СМСки стоило мошенникам получение потребительского кредита на 2 088 800 рублей. И ещё пара СМСок — на увеличение объема кредитной карты на 750 000 рублей. Стоит ли говорить, что в течение двух месяцев эти деньги испарились, равно как и все личные средства со счетов.
Выдача Альфа банком кредита в тот момент, когда публично известно, что Анатолий в заключении в Нью Йорке.
Ещё раз: для выдачи кредита Альфа банк не просит ни паспорта, ни подписи. Достаточно или, проще говоря — одной СМСки.
Казалось бы, посильная сумма, вот только одно НО... Долг Анатолий погасить из тюрьмы никак не мог, и теперь Альфа банк накладывает арест на всё имущество.
Технология вывода средств
Перевод с карты на карту мошенника — это слишком просто. Поэтому использовалась схема с обналичиванием средств через продажу товаров, купленных на СберМаркете. О таком виде мошенничества, только в меньших объемах, .Вот как выглядят последствия мошенничества:
Вывод средств с карты Альфа банка через СберМаркет. Таких транзакций – десятки за два месяца.
То есть злоумышленники покупали на СберМаркете товары – по всей видимости, дорогую технику, и продавали по чуть заниженной цене своим партнерам в розничных магазинах.
Что сказал суд
После невыплаты кредита Альфа банк подал заявление на Анатолия в . Интересы Анатолия представляла адвокат, сам он не мог присутствовать по понятным причинам.
Для контекста: Альфа банк предоставил в суд выписки по счету. Подтвердилось, что у Анатолия ранее не было подобных покупок и данное поведение по счету явно не характерно для него.
Тем не менее, позиция Альфа банка: покупки совершал сам Анатолий либо кто-то из его родственников. Реакция суда:
Итак, против нашего соотечественника было заведено политическое дело в США, однако суду оказалось удобней видеть только позицию западной прессы. Тот факт, что компания Bitzlato сама помогала МВД в поимке мошенников на территории РФ, а также заслужила наши (не американские!) награды, судом не учелся.
В полиции тоже не помогли: открыли уголовное дело по факту мошенничества, но за полгода оно никуда не сдвинулось.
Резюмируя
Мы долго думали, что можно посоветовать читателям, чтобы избежать подобной ситуации. К сожалению, ни одного совета у нас нет.Анатолий год боролся с судебной системой США, и всё для того, чтобы столкнуться с подлой аферой у себя на родине, в стенах весьма успешных компаний. Компаний, честным клиентом которых он был многие годы. В этой афере людям выкручивают руки, используя их вынужденное ограничение в перемещении. Спасибо, что у Анатолия есть команда юристов, и мы смотрим на это дело с большим энтузиазмом. Однако выигранное дело совершенно не значит, что организаторы аферы будут наказаны. А ведь её масштаб говорит о том, что есть десятки жертв, у которых таких возможностей как у Анатолия просто нет.
В связи с этим, от имени Анатолия Легкодымова просим Мегафон и Альфабанк провести внутреннее расследование и разобраться. Надеемся на сохранение хороших отношений.
